В США трём мужчинам предъявили обвинения в использовании ИИ, чтобы выдавать себя за генеральных директоров и похитить миллионы долларов

Как работала схема

Как говорится в обвинительном заключении, обнародованном Министерством юстиции США, Джейкоба Соалла, Шарона Хазана и Гая Шитрита задержали по подозрению в мошенничестве с использованием ИИ. Соалла и Хазана арестовали в Испании летом, Шитрита — в Великобритании в сентябре.

Мужчины, предположительно, выдавали себя за руководителей компаний и обращались к сотрудникам с просьбой помочь провести конфиденциальные финансовые операции. Затем они просили связаться с юристами крупной международной юридической фирмы, а после подменяли личность юриста и убеждали работников перевести крупные суммы.

Среди предполагаемых жертв были:

Деньги переводили на банковские счета в разных странах: США, Испании, Португалии, Греции, Объединённых Арабских Эмиратах, Сингапуре, Австрии, Словакии и Китае. После переводов, по данным Министерства юстиции США, обвиняемые конвертировали средства в криптовалюту, чтобы скрыть их происхождение, владельцев и контроль над ними, а затем распределяли деньги между собой и сообщниками.

У Соалла и Хазана, как утверждается, было несколько псевдонимов. Соалл использовал имена «Себа Кларк» и «Рокки Бальбоа», а Хазан — «Супермен Кэш», «Толстяк» и «Рон».

Обвинения

Прокурор США Джейми Макдональд заявил, что у ИИ есть большой потенциал, но общественности следует учитывать, что эту технологию могут использовать в преступных целях.

Помощник директора ФБР Джеймс К. Барнакл-младший назвал предполагаемую схему примером того, как передовые технологии могут применяться для крупномасштабного мошенничества. По его словам, ФБР намерено адаптировать свои возможности, чтобы выявлять, расследовать и пресекать преступления, направленные против жителей Нью-Йорка и работающих в городе компаний.

Мужчинам предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, нескольких эпизодах сговора с целью отмывания денег и краже личности при отягчающих обстоятельствах.

По оценке Dataist, дело показывает, как подмена голоса и изображения может стать частью схемы, в которой ключевую роль играют доверие к руководителям и привычные рабочие процедуры. Обвинения описывают предполагаемые действия; вина обвиняемых в суде ещё не установлена.